Documento de apoyo para empresas que buscan estructurar, revisar o fortalecer su sistema de cumplimiento normativo y Modelo de Prevención de Delitos.
Kit de Compliance Corporativo: Delitos Base, Matriz de Riesgos y Formularios
Incluye contenidos y herramientas referenciales sobre:
- Delitos base asociados a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Penas aplicables bajo la Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595.
- Modelo de Matriz de Riesgos Penales.
- Formularios de regalos y conflictos de interés.
- Reporte interno de operaciones sospechosas.
- Cláusula de integridad para contratos.
- Formulario de denuncia interna.
- Flujograma de investigación interna.
- Informe trimestral de cumplimiento.
- Registro de capacitaciones.
- Checklist de debida diligencia de terceros.
- Señales de alerta por subsistema.
- Protocolo de actuación remota del EPD.
- Checklist de offboarding.
- Debida diligencia de proveedores críticos.
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